Capacitación On-Line
Actividades Vulnerables en Comercio Exterior (Ley Antilavado)
Objetivo:
Comprender la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las obligaciones derivadas de las
mismas como lo es la identificación del cliente o usuario, la integración del expediente
único de identificación, presentación de avisos e informes en cero, así como conocer
cómo llevar un ejercicio de facultades por parte de la autoridad y las sanciones a que
se pueden hacer acreedores, los diversos sujetos obligados.
Temario:
I. ANTECEDENTES
II. MARCO NORMATIVO
III. ACTIVIDADES VULNERABLES
A. Actividades vulnerables
B. Umbrales y acotaciones para estar obligados a presentar avisos
IV. OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES
A. Obligaciones a cumplir
B. Expediente único de identificación
C. Procedimientos para el debido cumplimiento
1. Lineamientos de identificación de clientes y usuarios
2. Criterios, medidas y procedimientos internos
V. PRESENTACIÓN DE AVISOS
A. Avisos e informes en cero
B. Datos que deben contener
C. Plazos de presentación
D. Avisos en 24 horas
E. Extemporaneidad
F. Medios alternativos
VI. VISITAS DE VERIFICACIÓN Y REQUERIMIENTOS
VII. INFRACCIONES Y DELITOS
1. Infracciones sanción pecuniaria y/o administrativa
2. Conductas delictivas
Características del curso
- Conferencias 2
- Cuestionario 1
- Duración 1 semana
- Nivel de habilidad Intermedio
- Idioma Español
- Estudiantes 8
- Certificado Si
- Evaluaciones Si
- 1 Section
- 2 Lessons
- 1 semana
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